Prestation d'accompagnement pour la structuration et la mise en œuvre d'un dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)

A ce titre, la prestation consiste à concevoir et développer un outil technique permettant l’exécution automatisée de scénarios de détection et de surveillance des transactions atypiques, conformément aux exigences réglementaires et aux règles métier définies.

A ce titre, la prestation consiste à assurer la gestion complète des alertes LCB-FT, incluant l’analyse des transactions atypiques, la collecte des informations nécessaires à la qualification des cas, la préparation des déclarations de soupçon à destination des autorités compétentes, ainsi que la production régulière de rapports permettant le pilotage et la traçabilité de la prestation.

À ce titre, la prestation consiste à assurer la mise à jour du dispositif LCB-FT et gel des avoirs, à adapter la classification des risques et les paramètres de détection, ainsi qu’à définir et suivre les plans de contrôle, tout en veillant à la conformité réglementaire et à la sensibilisation des équipes concernées.